• 发布日期：2021/3/30 9:10:21
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• 来源：网易
• 专栏：风险提示

  近日，多部门发布提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等吸收资金，实则是炒作区块链概念，行非法集资、传销、诈骗之实。

  识别这种骗局，大家需要记住以下三大特点。

  特点一：网络化、“高大上”

  这种骗局主要通过网络、或是聊天工具开展交易和收支现金。部分骗局包装得“高大上”，以获得境外优质区块链项目投资额度为由头，声称可代为投资。如果符合这样的特征，极可能是诈骗——消费者一旦上当受骗，资金还可能被转移至境外，难以追回损失。

  特点二：宣称“只涨不跌”“高收益低风险”

  有的骗局利用虚拟货币、共享经济等概念炒作，甚至还请来名人为其“站台”宣传，强调“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”等，以各种噱头吸引消费者眼球。

  例如：近期国际金融市场波动较大，有平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”概念，实际情况则是其价格大幅下跌致使消费者损失惨重。不仅如此，这些平台还通过机器人程序刷量、篡改数据等行为，借以营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象。

  中国互联网金融协会通过对部分平台交易数据抽样分析发现，40多种虚拟货币交易日换手率超过100%，70多种虚拟货币交易日换手率超过50%。在币种交易单价和市值均不高的情况下，有些平台刷出巨额交易量，还有平台直接“扒取”其他平台信息，复制伪造交易量。

  在诱导消费者入场后，平台会采用各种操纵市场手段侵占消费者财产。