• 发布日期：2022/2/14 8:41:42
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• 来源：检察日报
• 专栏：风险提示

  近日，由浙江省新昌县检察院依法提起公诉的梁某诈骗一案，法院作出一审判决，判处被告人梁某有期徒刑十一年，并处罚金16万元。

  “内部渠道，中石化、中石油油卡9折出售！”2020年12月，朱某在朋友圈看到有人声称可低价购买油卡，很是心动。于是，她联系了卖家，一个月内共购买了价值87.6万元的油卡，实际支付78.6万元。

  “便宜”来得如此轻松，尝到“甜头”的朱某便加大“投资”。然而，随着“投资”越来越大，油卡到账的进度却越来越慢，卖家谎称春节期间油卡紧俏，需要领导层层审批放款，一等再等，一催再催，却总也到不了账。后朱某感觉被骗，遂报警。短短两个月，朱某被骗61万余元。除了朱某，还有30多人先后被骗。

  经查，“卖家”梁某，30多岁，怀有身孕，疫情期间赋闲在家，没有固定收入，且身负大笔债务。面对不断增加的经济负担和催债压力，朋友圈的一条油卡广告让她找到一个快速来钱的方法：先在朋友圈发送“内部渠道有打折油卡”的消息吸引顾客购买油卡，然后将顾客的打款用来还债和个人消费，待第二个顾客“上钩”后，再用这个顾客的钱购买油卡给上一个顾客，利用时间差获得资金来填补债务漏洞。

  梁某通过朋友圈发布了第一条出售打折油卡的信息后，没想到生意还挺好，不断有人付款预定打折油卡，梁某拿着预收款到中石化原价购买油卡后交付给购卡人，取得购卡人的信任。一传十，十传百，购买打折油卡的人越来越多，从最初的几千元到几万元，更有人主动联系愿意做她的专门代理。随着代理人数的不断增加，梁某也不停地扩大客户群、拓宽客户源，通过以新还旧的方式维持着资金链，就这样，2000万元的资金源源不断流入梁某的口袋，梁某先后从中获利370余万元。

  艰难维系8个月后，通过原价购买油卡再打折出售造成的亏空越来越大，预收款和实际交付油卡之间差额已有300多万元。因为新顾客交钱的金额远远达不到买卡需要的金额，梁某交付油卡的速度越来越慢，顾客在催促之余便起了疑心，客源不断流失。最终，梁某资金链彻底断裂，被害人报警，梁某的骗局被彻底揭露。