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【风险提示】当心金融创新掩盖下的非法集资陷阱

  近年，非法集资形式愈加多样，手段更加隐蔽。近期，一些以金融创新为名进行集资诈骗的案例相继被曝光，个别不法分子以金融创新为掩护、以高额回报为诱饵从事非法集资活动，市处非办提醒市民对此应谨慎辨别。  陈某在四川省成都市经营某科技公司，为吸引顾客，陈某打着互联网金融创新的旗号，利用该公司的网络购物平台推出“买商品送积分”投资项目。该公司对外宣称，投资者从公司购买商品后，可获得与商品“等值”的积分，积分每周可获得最低9%的收益，最高增长到3倍为止。为了扩大集资规模，陈某还成立多个销售团队，销售人员推荐新人投资即可获得现金奖励。  截至案发，该公司共向140多名社会不特定对象非法吸收资金近1000万元，这些资金主要用于陈某个人投资。法院以集资诈骗罪判处陈某有期徒刑11年，并处罚金20万元。  法院审理认为，陈某以非法占有为目的，使用诈骗方法实施不以销售商品为主要目的、许诺返还高额利息等方式的非法集资，且数额巨大，其行为构成集资诈骗罪。  市处非办工作人员表示，此类非法集资活动打着金融创新的旗号，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。由于依托网络，此类非法集资活动成本低、蔓延速度快，作案手段更加隐蔽。  此类非法集资活动主要有以下特点：一是迷惑性强。不法分子假借迎合国家政策，打着金融创新的旗号，以高额回报迷惑投资者。二是发展迅速。不法分子往往依托互联网，通过网站、微信等方式公开宣传，传播速度较快。三是利诱性强。宣称投资门槛低、周期短、收益高，参与者发展他人加入，还可获得额外收益。  市处非办提醒，虽然非法集资形式不断变化、手段不断翻新，但万变不离其宗，突出的特点还是以高额回报来吸引投资者。“丰厚回报”的背后往往暗藏投资风险，投资者一定要理性判断，不要被高收益迷惑，做到不盲目投资、不跟风投资，以免上当受骗。

【风险提示】接到大平台客服电话？小心骗局

  “您好，这边是京东金融客服，近期您有资金周转的需求吗？”  “您好，这边是360借条客服，查询到您有在我平台申请额度没有审核通过对吧？”  “我们这边平台有新开通的特邀渠道，今天办理，可享优惠政策，并可以马上提现……”  名字听上去是不是很正规？大平台借贷解燃眉之急，应该很靠谱吧？怎料，这竟是假客服的骗局，分文未借到，反而散尽钱财，还欠下巨额债款……  广东省兴宁市公安局全力推进“净网2021”专项行动，深化打击治理电信网络新型违法犯罪工作，近日，在梅州市反诈联勤作战中心指导支持下，成功捣毁一假冒“京东金融”“360借条”客服实施网络借贷诈骗的犯罪团伙。  目前，打着“低息、无抵押、秒放款”幌子的网络贷款骗局“层出不穷”，还有些诈骗分子为提升可信度，伪装成一些大平台客服，层层布局，引人上钩，骗尽钱财。  今年4月20日，兴宁市坭陂镇戴某下载“360借条”注册账号进行贷款操作，按客服指引转账解冻费等费用被骗9000元；今年5月，坭陂镇史某接到自称贷款专员电话，根据指引下载“360借条”进行贷款操作，转账所谓“会员费”“资金解冻费”共被骗12万余元……  据了解，这些诈骗分子假冒“京东金融”“360借条”平台客服，以“快速、优惠办理短期无抵押贷款”为诱饵，采用以收取高额服务费、会员费、刷流水提升信用额度以及操作超时、操作有误需缴纳保证金等套路，逐步侵吞被害人财产，甚至使被害人陷入犯罪分子精心设计的诈骗套路，不惜借款操作，高筑债台。  今年6月，根据梅州市反诈联勤作战中心下发的涉电诈线索，兴宁市公安局成立专案组，充分运用智慧新警务深入研判分析，发现该线索涉案手机号，涉嫌实施网络借贷诈骗。  办案民警对涉案手机号及其相关信息流进行分析，逐步排查出由石姓兄弟组织管理的多个诈骗窝点。同时发现，每个诈骗窝点有5到8人不等的团伙成员。经过进一步梳理涉案人员的资金、信息流向，警方随即掌握了该组织团伙作案工具、手机卡以及话务业务提供者李某等信息。至此，一个由业务及工具供给、人员组织、话务运营三方组成的“网络借贷”诈骗犯罪团伙浮出水面。  警方发现，该团伙组织架构清晰，分工明确，由李某提供手机卡等作案工具及话务业务信息；石姓兄弟购入手机卡等，同时在本地网站、公众号招聘“客服话务员”；黄某彬、赖某彬等人负责工作指派，组织话务员在窝点内进行诈骗操作。  通过对涉案人员的严密排查，兴宁警方全面掌握所有窝点所在位置和嫌疑人相关信息，发现该犯罪团伙成员分布省内外，窝点主要集中于兴宁城区一些小区、自建房出租屋里。  9月24日上午，兴宁市公安局在梅州市反诈联勤作战中心支持下，集中警力，组成8个抓捕小组，兵分七路赶赴浙江、兴宁黄陂以及兴宁城区多地开展统一收网行动。在当地警方的全力配合下，一举端掉6个诈骗窝点，抓获以石姓兄弟等人为首团伙成员23人，成功捣毁该网络贷款诈骗团伙，查获大批手机卡、银行卡、手机、电脑以及POS机等作案工具。  据了解，大部分团伙成员是通过朋友介绍、网络兼职加入犯罪团伙，通过短暂培训后，就开始根据“剧本”，假装“京东金融”“360借条”平台客服，电话诱骗目标添加“放款专员”为好友，提供一对一“服务”，进行进一步诈骗。部分成员甚至觉得自己只是打个电话，未直接进行交易，并不涉嫌违法犯罪。  警方提醒，挑选兼职工作时一定要擦亮眼睛，避免成为不法分子的“帮凶”，充当诈骗团伙“话务员”，将涉嫌诈骗、帮助信息网络犯罪活动等罪名，必将受到法律惩罚。  目前，该犯罪团伙中21名团伙成员因涉嫌诈骗罪，已被兴宁市公安局依法刑拘，案件正在进一步办理中。

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【风险提示】当心这些“电诈陷阱”

  11月20日，甘肃省公安厅发布一周典型电诈案件预警，提醒广大市民防范网络游戏、冒充购物客服、其他非接触性、贷款办卡等类诈骗。网络购物需谨慎，退款是假，骗钱是真，凡是接到电话自称要为你理赔退款的，不论是购物平台客服或快递服务客服，都是诈骗。一旦被骗，请立即拨打96110报警。  网络游戏类诈骗  11月12日，榆中县N学生在某平台找人一起打游戏，不久便有人添加他，自称是一名主播，可以带N学生玩游戏并送他皮肤，N学生添加对方QQ账号后，对方通过视频通话让其在其母亲手机上注册新QQ账号，并添加了新注册账号进行视频通话，对方让其打开第一部手机上的微信，点击“我”-“支付”-“收付款”进行操作，输入支付密码就可以领取皮肤，N学生在对方的引导下重复输入了10次支付密码。其母亲发现后，对方以退款为由让其母亲用其父亲的手机进行了相同的支付操作，N学生父亲发现被诈骗后立即报警，被诈骗金额共计13000余元。  省反诈中心提示：一些不法分子以游戏代练，免费送皮肤等幌子诱骗未成年人落入他们设计好的陷阱，只有家长和学校日常对学生积极进行电信诈骗案例宣传和反诈意识的教育，才能避免孩子尽可能少上当受骗。如遇诈骗，可拨打96110报警。  其他非接触性诈骗  11月13日，秦安县R先生报案，称自己的孩子在上网课时用手机在网页上下载了一应用程序，下载后该应用程序显示需要注册账号并输入支付密码，其儿子遂将父亲的微信绑定于该账号，并且输入了微信钱包的密码，保存后R先生的手机突然黑屏，并且一段时间内无法开机。等R先生开机后发现，自己的手机已恢复出厂设置，并且微信绑定的银行卡及零钱包内的几万元全部被转走，R先生立即报警。  省反诈中心提示：不要随意在网页上下载来历不明的软件，一旦涉及填写支付密码，账号绑定时需要相关联账号的登录密码等都请谨慎对待。如有疑问，请拨打96110咨询。  贷款办卡类诈骗  11月14日，兰州市红古区W先生在刷某短视频平台时看到一则贷款广告，就填写了个人信息和联系方式，随后便接到自称是该平台“客服人员”的电话，在其指引下W先生被拉到某付宝群聊并下载了某联金融APP，之后对方以需要购买会员才能拥有额度、需要刷银行流水才能放款为由，W先生分五次将10万余元打进了该“客服人员”提供的银行账号内，W先生始终无法提升该金融APP内的额度，发现被骗后前往派出所报案。  省反诈中心提示：如需贷款或者办理信用卡，不要随便相信短信上的广告或自己在网页上办理，在正规银行及金融平台办理既保险又安心，凡是要求收取保证金、刷流水及办理费用的都是骗子，如遇诈骗，可立即拨打96110反诈专线。  杀猪盘类诈骗  11月1日，兰州市A女士通过某聊天软件认识一名男子，通过几天的网聊后A女士与对方确立恋爱关系。11月5日，对方称其表哥在某网络平台上班，知道该平台的系统漏洞可以理财返利，A女士便按照对方发送的二维码进入网页并进行注册，A女士通过手机银行向该男子提供的指定账户转账一万余元，连本带利获得一万两千元。A女士见操作简单，赚钱方便，连续按照对方指导进行操作，共转账近七万元后无法提现，发现被骗后报警。  省反诈中心提示：网络交友需谨慎，杀猪盘类诈骗案例往往骗子都以交友为名义，建立起男女朋友关系后诱骗受害者在虚假网站投资，此类诈骗往往耗时较长，被骗金额高。如有疑问，可立即拨打96110反诈专线进行咨询报警。  冒充购物客服类诈骗  11月15日，天水市K女士接到一通电话，对方询问K女士近期是不是在某短视频平台上购买过化妆品，K女士回复对方购买过，对方称该化妆品里面含有激素和化学物质，让K女士停止使用该化妆品，现在平台进行假一赔三的理赔，让K女士加"客服"微信，具体理赔流程将在微信指引操作，后K女士添加对方发来的“客服”微信，在"客服"引导下进行理赔，“客服”人员以K女士微信中病毒为由，分两次将K女士绑定在微信上的钱转走，K女士发现被骗遂报警，共计被诈骗5000元。  省反诈中心提示：网络购物需谨慎，退款是假，骗钱是真，凡是接到电话自称要为你理赔退款的，不论是购物平台客服或快递服务客服，都是诈骗。一旦被骗，请立即拨打96110报警。