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【风险提示】抖音安全中心发布反诈骗提示：宠粉送礼、点赞刷单，都是骗局

  近日，抖音安全中心向用户发布了反诈骗安全提示。文中盘点了七种互联网上常见的诈骗行为和流程，包含宠粉送礼、贷款投资、假冒客服、点赞刷单、杀猪盘、仿冒名人账号，并提醒用户注意识别网络诈骗陷阱。  据介绍，今年以来，抖音封禁相关诈骗类账号664158个，其中杀猪盘类型诈骗占比近50%。同时，抖音配合多地警方重拳出击，从刑事层面惩治了多个利用抖音进行“黑产犯罪”的团伙，抓获犯罪嫌疑人两百多名。  “抖音对各类利用平台进行诈骗的行为零容忍，此类违法犯罪行为，不但损害了用户的财产安全，也严重影响了平台的生态健康。抖音一直坚定不移地持续进行欺诈治理，并依法配合公安机关开展相关工作，进一步打击作恶团伙分子。”抖音安全中心相关负责人表示。  今年7月底，山东临沂费县姚某就遭遇了“宠粉”诈骗，在交给骗子自己母亲的微信账号、密码、支付密码后，母亲银行卡内的二十余万元被转走。收到警方调查需求后，抖音立即对涉案账号公开发布的内容进行核查，确认该账号发布了“宠粉”引流信息后，组织专人配合警方破案。随后警方迅速确定了湖北荆州引流窝点、福建莆田诈骗窝点，组织警力循线打击，抓获犯罪嫌疑人5名。  这些骗术与社交软件上的常见套路并无本质区别，诈骗团伙将抖音作为新的引流渠道，私聊抖音用户，要求加微信、QQ，在其他聊天工具上实施诈骗。  抖音安全中心提示，用户需注意识别网络诈骗陷阱，凡是贷款需要费用的都是诈骗，凡是交友推荐投资的都是诈骗，凡是宠粉送礼的都是诈骗……也希望广大用户在擦亮双眼、避免上当的同时，踊跃投诉举报，一旦发现欺诈等不法行为，可提交相关证据信息至feedback@douyin.com进行投诉。

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【风险提示】小心“名为卖课实为敛财”营销陷阱！

“该类新型传销活动以心灵控制为主，属于传统传销的变种。但传销的本质不变，建议从层级返利等方面入手，查实相关证据。”日前，江苏省无锡市滨湖区检察院应公安机关邀请参加案件分析会，检察官章建在会上首先发言。表面成立文化公司，宣称带领学员参透“生命奥义”，实则洗脑营销、心理暗示、精神控制，以免费公益课为噱头，引导学员购买天价付费课程等，叶子青等人共牟取暴利计1.2亿元。今年9月26日，滨湖区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对叶子青、朱虎溪等8人依法批准逮捕。名为卖课实为敛财“基于中华传统文化，研究为人处世的道理。”李女士最近诸事不顺，一条微信朋友圈推文让她眼前一亮。点开一看，觉得内容很对自己胃口，加微信后，李女士报名参加了在无锡某大酒店开展的“五伦净土”免费课。“我老婆自从上了那个‘五伦净土’课，家里事情也不管了，动不动连续三四天在酒店白天黑夜开会研讨，说这样心情好。还花几十万元买课，说当了合作人可以拿提成……”说起这个“五伦净土”，李女士的丈夫就一肚子火。经调查，这个“五伦净土”组织是以叶子青、朱虎溪等人为核心，以“五伦文化”名义开班授课，对外招收弟子，打着传播佛教、道教宗教、儒家传统文化的幌子，通过对学员心理暗示、精神控制，大搞个人崇拜、神化组织头目，出售高价课程、以“超度”“改名”等借口大肆敛财。2017年初，该组织在无锡滨湖成立公司，采用市场部对外发展、学员互相介绍、合作人拉人头等方式，先发展会员参与免费公益课，再通过课程对会员洗脑。以合作人发展下线形式扩大组织规模，设置层级返利方案，形成了上下层级传销组织模式。其间，累计发展合作人100余人，学员1000余人，学员缴纳合作费4000余万元，骗财达1.2亿余元。办案检察官说，事实上所谓卖课只是幌子，靠远高于市场价的法衣、法器等周边产品和数目可观的“入门费”敛财，才是这个“精神传销”组织的真正目的。揭穿“师尊”真面目无锡警方陆续接到被害人报案后，很快立案侦查。而叶子青等人被抓获后矢口否认自己是传销组织，称开办公司招收学员开展有偿课程、销售周边，是“一个愿打，一个愿挨”。为此，办案检察官提前介入，引导侦查，从同案犯供述、被害人陈述、组织财务流水等证据入手，着重抓住公司发展模式、按人头返利运行模式、骗财主观故意等关键环节进行突破，揭开了叶子青、朱虎溪等人的谎言。案情分析会上，检察官总结比对了一系列精神传销常用手段，如打“心灵培训”旗号，以心灵暗示、催眠洗脑等方式对学员精神控制，使学员获得精神满足后，以发展新学员作为带人“脱离苦海”途径，不像传统传销一样单纯依靠层级返利来驱动销售等。如无锡公司宣讲运势分析、养生等所谓免费公益课，同时也宣传介绍后续付费课程。以8人～9人为一圆桌小组，市场部员工是每组的“伴读”或“家长”，白天“陪读”，晚上“复习”，以答疑解惑、督促学习为名，实为鼓动学员购买付费课程。讲课时，该团伙称叶子青为“师尊”，并将其神化为“释心如来”，可加持能量“天赐神名”，跟着“师傅”“师尊”可以成仙等等，特别青睐家庭不美满或者身体欠佳的人群，对学员投其所好，心理暗示加上精神控制，蛊惑了不少人。在办案检察官建议下，公安机关加强审查“洗脑”内容、发展模式等关键特征，最终确定该组织是以弘扬传统文化为名的非法传销组织。今年9月23日，公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪将该案向检察院提请审查逮捕。变相“精神传销”“我们公司返利层级都不超过两级，不是传销。”面对办案检察官的审讯，叶子青、朱虎溪等人刻意从传销层级、返利方式上规避组织、领导传销活动罪的犯罪构成。对此，办案检察官早有准备。早在案件受理后，便召开员额检察官案件分析会，以图表、PPT演示等方式汇报案情，进一步厘清犯罪事实、完善证据锁链，围绕主要争议焦点，完整还原案件基本事实，及时确定了组织运营模式，以客观证据界定传销组织犯罪构成，包括洗脑内容、层级架构、返利模式、人员分工责任等。审讯时划分重点，结合整理在案证据，办案检察官发现，该组织发展下线为招徕“合作人”，学员从10万元～50万元分四个等级缴纳合作费，即成为“合作人”，虽然“合作人”可获取课程免费名额、购买产品额度及发展下线提成，但绝并非等价交换，课程及商品价格畸高，仍属变相“入门费”。2019年底，叶子青等人调整了返利模式，新模式下，30万元～50万元级别的“合作人”，发展直接下线、间接下线均可以获得提成，返利层级特征更为明显。“你们以发展下线方式不断传播，属于‘精神传销’有害培训的一种。即使有意规避了刑法规定的三级返利传销模式，比传统传销模式更隐蔽、更不明显，但你们组织传销的性质是不变的。”面对提审时检察官有理有据的驳斥，犯罪嫌疑人懊丧地低下了头。目前，无锡市滨湖区检察院通过梳理资金账户，及时查扣涉案财物，追赃挽损，已先后冻结查封价值上千万元的资金、房产、车辆等。

【风险提示】警惕那些冒充高管领导的电话

近期，冒充领导、熟人诈骗的案件呈高发态势，福建省泉州市有不少人上当受骗，有公司人员被骗金额达近百万元。日前，泉州市反诈骗中心发出预警，若接到领导、同事、同学、亲朋好友的汇款请求，一定要当面或电话核实，切勿随意转账。“领导”QQ指示汇款有人被骗近百万元冒充单位领导、企业负责人的骗子，大多以借钱、项目资金、自己不方便出面等理由，诱骗被害人转账。骗局套路基本一致，骗子认准了受害人被“领导”信任的心理，要求转账的数目庞大。11月23日上午，在一家企业上班的市民王先生，QQ上遇到有人主动添加好友，这人竟然是“董事长”。“董事长”称用QQ比较好沟通，还问了王先生的一些工作情况。简单寒暄几句后，“董事长”说，有个项目刚好到打款时间，他手机绑定的卡不多，没办法及时转账，便让王先生先行转账，过后再还。王先生没有怀疑，按照“董事长”指示，向他提供的银行卡转了15，800元。“董事长”随后又要求转一笔14万元，这时王先生有所怀疑。他打电话给董事长确认，这才发现被骗。同一天，在基层一家单位上班的陈先生，也被人冒充领导诈骗了16万元。11月20日，黄先生向公安机关报案称，有人冒充微信好友，以公司资金周转困难为由，将他的33万元骗走。林先生在一所学校工作，对方冒充学校领导，称“有急事，让其先转账”，还提供了一张虚假的汇款截图，林先生向“领导”提供的银行卡汇款15万元，后发现被骗。谢先生是一家企业的负责人，微信收到“某单位负责人”的添加朋友请求。微信通过后，“领导”关心了下谢先生的近况。随后，“领导”声称急需资金周转，因为是私事不想让其他人代劳。感觉“领导”这么信任自己，谢先生依言向其提供的账户转了73万元，事后发现被骗。据了解，在11月19日发生的一起诈骗案中，受害人被骗金额高达98万元!一家企业的工作人员曾先生QQ接到添加好友申请，QQ上对方的名字为公司领导。“领导”称有笔业务往来需要转账，让曾先生向外地一家公司转账98万元。曾先生依言而行，结果上当受骗。骗局不难识破企业需规范财务制度泉州市反诈骗中心民警介绍，今年10月至今，冒充领导、熟人诈骗的案件高发，有时一天就发生多起，这种骗局主要针对行政单位、公司企业人员。从发案情况看，诈骗分子主要通过非法渠道获取受害人信息及领导信息，并将微信头像换成领导照片或微信昵称改成领导名字等形式，对受害人进行诈骗。骗子添加受害人QQ、微信后，自称领导，谎称其亲戚、朋友或者项目周转急需用钱，自己不方便出面，想让受害人代转。有时骗子为了打消受害人的疑虑，还伪造转账的交易截图，以银行到账延迟为借口，诱骗受害人向指定账户转账。谨记网络世界始终带有虚拟特性，要时刻紧绷防范之弦。“这种骗局不难识破，当面询问或者电话核实就能发现。”泉州市反诈骗中心提醒，如遇到自称领导通过短信、微信、QQ等社交软件添加好友，并要求转账汇款时，要提高警惕，一定要核实对方身份和所发送信息的真实性，可以委婉询问对方一些小问题，如单位、企业人事的细节问题，最好当面核实、电话反复谨慎确认。对于业务往来的财务转账，企业应该健全完善财务管理制度，不能仅凭领导一句话就随意转账，应该有相应的签字确认、审核流程，以免被骗。在未确认真伪的情况下，做到不透露、不轻信、不转账。如果发现对方身份、信息可疑，请及时报警。

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【风险提示】非法荐股套路多 入市投资需警惕

“如果大V真有能力，自己在股市里挣钱多爽，会有闲工夫来指点大家?”“看过其中两个大V的直播，诱导性太强，有些股票明显高位的时候还在推荐。”……近日，北京证监局公布一批辖区内不具备经营证券期货业务资质机构名单，并提示这些平台存在极高风险，其中包括6名网友熟悉的财经“大V”，引起热议。今年以来，证监会频频提示投资者警惕“庄家”“大V”联合诱骗和“杀猪盘”风险，并部署派出机构启动了为期三个月的专项整治行动。市场人士认为，上述违法行为不仅使投资者损失惨重，也扰乱了资本市场秩序。股市本是高风险投资，投资者要对看似“天上掉馅饼”的事情提高警惕。百万粉丝财经“大V”收罚单截至目前，在北京证监局公布的6名财经“大V”中，微博博主“股指期货IF先生”“宇辉战舰”已被封号，“壹霆”“股市精灵联盟”尚存，分别有粉丝136万和33万。今日头条账号“投资人蓝先生”也被封号。而抖音账号“韭菜总舵主”则疑似在被清空荐股视频后封号。有媒体注意到，“韭菜总舵主”刚发布最新的荐股视频，并配文称“之前的视频都被和谐了。晚上继续直播聊牛市。”但再次查看时，该账户已被封号。事实上，早在11月16日，北京证监局就对拥有239万粉丝的知名财经博主“凯恩斯V”及其背后运营公司进行了处罚。北京证监局行政处罚决定书显示，“凯恩斯V”账户背后运营主体为北京知可行科技有限公司(以下简称“北京知可行”)，凯恩斯团队包括北京知可行实际控制人、监事陈某锋和员工吕某顺。2018年3月份～2018年9月份，北京知可行与兴业证券杭州清泰街营业部合作，通过“凯恩斯V”账户在同花顺旗下财经社区出售付费服务包，该付费服务包内容为一篇疫苗行业研究报告《重磅品种陆续上市大爆发，疫苗迎来新时代——疫苗行业的发展前景分析》(以下简称《疫苗前景分析》)，销售单价为99元，署名为陈某丽及凯恩斯团队。其间，《疫苗前景分析》共售出238份，扣除相关费用后北京知可行银行账户共收到款项2.22万元。北京证监局表示，根据《发布证券研究报告暂行规定》第二条的规定，《疫苗前景分析》为证券研究报告，而北京知可行、陈某锋及吕某顺均未取得证券投资咨询业务许可，其行为构成非法经营证券投资咨询业务。北京证监局没收北京知可行违法所得并处以40万元罚款，陈某锋和吕某顺均被处以6万元罚款。监管多次提示风险今年下半年以来，证监会多次提示“大V”“非法荐股”“杀猪盘”等风险。6月19日，证监会提示，警惕“庄家”“大V”联合诱骗投资者。“庄家”联合所谓的股市“大V”“股神”“投顾专家”，利用个别投资者偏爱内部消息、喜欢跟庄操作的心态，吸引投资者关注加好友，然后创建炒股交流群、荐股直播间，分析大盘、点评个股。在博取投资者信任后，利用各种说辞诱骗投资者限时、全仓跟随买入，实际是为庄家出货接盘。股价暴跌投资者醒悟时，炒股交流群、荐股直播间已被关闭清理，“庄家”“大V”也已不见踪影。“天下没有免费的午餐，所谓的‘庄家’‘大V’热心荐股必有所图，请务必提高警惕，保持理性投资心态，以免上当受骗。”证监会表示。11月6日，证监会和最高检联合发布12起证券违法犯罪典型案例，其中一起便是“黑嘴”廖英强案。而在11月5日，证监会再次提示，高度警惕股市“杀猪盘”风险。“不法团伙为大额出货忽悠式荐股，诱骗投资者高价接盘，当天股价暴跌导致投资者损失惨重。”实际上，今年以来，A股行情回暖，有消费者反映就曾接到多起证券公司客服名义的“荐股”邀请。也有财经媒体表示，有人以媒体名义，电话邀请其进入“荐股群”。万博新经济研究院高级研究员李明昊对表示，今年以来，多家A股上市公司疑似出现“杀猪盘”，有人以荐股的名义拉群、网络直播，让投资者买入某只股票，配合“庄家”出货从中获利。对投资者来说，常常在买入后股价暴跌导致损失惨重;对市场来说，大部分“杀猪盘”都已被高度控盘，不仅涉嫌操纵市场，也严重扰乱市场正常秩序。此前，证监会9月18日表示，部署派出机构启动为期三个月的专项整治行动，严厉打击“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”及相关“黑群”“黑APP”。据不完全统计，截至12月3日，自证监会部署专项整治行动以来，已有河北、深圳、青海、厦门、江苏等多地证监局启动专项整治行动。投资者如何辨别“大V”风险，避免入坑?李明昊认为，首先，加强投资者教育，投资者需树立正确的投资理念，坚持价值投资;其次，鼓励普通投资者通过专业投资者如公募基金等进行资产配置;再次，培育投资者独立自主的风险意识，对看似“天上掉馅饼”的事情提高警惕;最后，投资者要从正规渠道下载证券交易软件，谨防信息泄露。