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【风险提示】关注重点群体 打击电信网络诈骗
电信网络诈骗犯罪严重侵害人民财产安全与社会和谐稳定，人民群众对此深恶痛绝。近年来，电信网络诈骗犯罪形势严峻，已成为发案最多、上升最快、涉及面最广、人民群众反映最强烈的犯罪类型。 今年4月，中办、国办印发《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》，强调要全面提升打击治理电信网络诈骗违法犯罪能力水平。自全民反诈专项活动开展以来，人民法院对电信网络诈骗犯罪依法从严惩处，高压之下，此类犯罪针对的对象呈现向五类特殊群体蔓延趋势，需引起足够重视。 一是“小网民”因认知能力较低成为诈骗分子重点关注对象。在移动手机日益普及的今天，中小学生在学会拼音、识字的情况下，就足以用手机聊天、交友、刷网络短视频等，成为网络大军中的“小网民”。这类“小网民”在其他家庭成员的耳濡目染下，能熟练使用微信、QQ等聊天软件，也普遍懂得用微信、支付宝转账，但是因为其年龄小、认知能力低，缺乏防备意识以及对手机支付流程的掌握，容易成为电信网络诈骗的新对象。二是被骗人群急于挽损，反而容易成为目标。由于电信网络诈骗团伙组织的愈加严密化、分工的精细化、赃款转移的迅速化，且大部分诈骗团伙分布在境外，所以电信网络诈骗案件中受害者追赃挽损的比例一直较低。因此被害人常常面临案件得以侦破，但被骗钱财却难以追回的局面。此时，一些犯罪分子正是利用被告人急于找回财产的迫切心理，在网络发布“黑客追赃”“网警拦截”“维权专家”等信息，诱使被害人二次上当受骗。三是企业不规范制度下财会人员成犯罪分子理想目标。一般来说，企业财会人员享有拨付大额钱款的权力，而企业为了日常管理方便，通常采用微信群、QQ群等具有群聊功能的软件进行日常工作部署，部分公司还会采取部分人员密件通知、大群人员广泛通知的管理模式，犯罪分子正是利用这种公司管理模式，盗用或者伪造公司老板、负责人的私人账号，并以此群涉密、严谨外传等相关内容作为掩盖，将公司财务人员纳入群聊，再以保证金、业务款、资金拆借等日常汇款理由进行诈骗。如2021年四川省宜宾市某旅游发展有限公司财务人员夏某，在接到同事电话后加入某社交平台工作群，按犯罪分子冒充的虚假董事长的安排，将公司582万元转给诈骗团伙。四是网络平台上拟实施治安违法行为的群体被紧盯。网上招嫖、办证、删帖等游走于灰色地带的事项更容易成为滋生电信网络诈骗犯罪的沃土，行为人为了达到嫖娼、办假证、做假数据等违法行为主动到网上找寻方法，就会落入犯罪分子设下的陷阱，被骗取保证金、手续费、路费等财物。同时，犯罪分子利用行为人担心自身违法行为被发现后受到处罚、名声受损的心理以及诈骗金额较小等因素肆意作案，使得该类犯罪较于其他诈骗犯罪具有得手成功率高且不易案发的特点。五是网贷模式下年轻网贷人群成潜在目标。当前，网络借贷平台成为民间融资的一种重要方式，“90后”年轻人在面临着房贷、车贷及其他多元消费需求叠加情况下，经济压力较大。于是，在认为自己对互联网、电子商务熟悉的基础上，他们将目光投到手续简洁、放贷快、利息低的网贷平台。犯罪分子正好利用网络贷款软件市场混乱、可以全程通过网络操作避免线下见面等特点，制造出虚假贷款软件、贷款信息、还款信息等内容进行诈骗。 面对新形势、新问题，笔者认为，各部门单位应继续完善多方联动的立体化全民反诈工作体系，将打击电信网络诈骗犯罪纳入社会综合治理推动诉源治理，在依法惩治电信网络犯罪的同时加大追赃挽损力度，突出重点领域监管保护公民个人信息，创新宣传形式手段提升普法实效。 一是构建立体化全民反诈工作格局。完善“党委政府领导、部门通力协作、全民共同参与”的反诈工作体系，建立打击、预防、研究等一体化工作机制，切实维护人民群众合法权益。健全完善风险管控，做好源头防范。银行系统要设置风险交易等级监控，将电信网络诈骗及关联违法犯罪人员纳入失信主体，严格监管账户资金流转；通讯运营商要严格落实用户实名制，对电话卡存在异常频繁呼叫及时通报公安机关；网信部门加强网络平台监管，建立健全行业主管、企业、用户三级责任制，落实日常监督、实名注册、举报渠道等工作措施，加大对涉诈平台处理力度。 二是加强打击电信网络诈骗综合治理。电信网络诈骗犯罪持续高发，折射出网络治理、社会治理尚有一些亟待改进的地方。针对电信网络诈骗的地域性特点，公安机关要加强犯罪源头地综合整治，及时发现、铲除犯罪窝点，建立线索推送、举报渠道机制，清除本地涉诈黑灰产业。利用大数据、人工智能等技术手段进一步筑牢预警劝阻“防火墙”，提升预警信息监测发现推送能力。网络运营商、互联网信息提供者要切实增强防诈反诈主体责任意识，主动参与打击电信网络诈骗综合治理工作。相关部门要推动建立数据互通互享，强化数据集成分析研判，实现由个案办理向类案治理模式转变，及时发现网络治理的“死角”“盲点”。司法机关要加强案件反向审视，推动制度建设，为社会治理、网络监管提供方案，协同推动诉源治理。 三是打击犯罪与追赃挽损齐头并进。公检法机关要坚持全链条纵深打击，对电信网络诈骗犯罪集团的组织者、策划者、骨干分子加大惩治力度，同时也要加强电信网络诈骗关联犯罪惩治力度。另外，要强化追赃挽损工作，做到打击犯罪与追赃挽损“两手抓、两手都要硬”，将追赃挽损工作贯穿案件办理的全过程。深化司法行政机关和银行之间的交流合作，建立二者间的快速反应机制，简化司法行政机关查询、冻结资金的审批手续。要通过资金流向发现处置线索，依法及时扣押涉案相关财物，阻断诈骗资金的转移和处置，最大限度挽回被害人损失。此外，司法行政机关还要对涉案财产查扣情况通过官方媒体进行定期通报，让被骗人群及时了解追赃进展。 四是加强重点领域个人信息监管保护。各单位要严格落实个人信息保护法、数据安全法、网络安全法等法律法规的要求，规范个人信息处理活动，保护个人信息权益。加强重点领域内个人信息的监管，对通信、银行、保险、房产、酒店、物流等领域可能被电信网络诈骗犯罪分子利用的重要信息，要实施重点监管和保护，监管部门要督促相关领域企业强化主体责任，主动承担个人信息保护职责，对违法违规行为及时严厉查处。严肃打击个人信息非法交易产业链。在用户实名制登记背景下，对任何非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、银行账户、支付账户等非法行为及时采取惩戒措施或移送司法机关处理，铲除诈骗犯罪的上游生存土壤。 五是聚焦精细全面宣传提升法律意识。公检法机关要扩大宣传面，建立全方位、广覆盖的反诈宣传教育体系。把握好电信网络反诈宣传教育的重点受众，结合受害群体分布特征，有针对性地开展宣传教育活动。例如，针对前述五类重点人群，可以将防诈知识作为中小学扩展延伸课程，提高“小网民”识骗防骗能力；引导行业工会加大对企业管理人员和财会人员防诈知识培训，规范企业财务管理；通过及时发布电信网络诈骗典型案例，以案说法、以案普法，反诈宣传进社区、进农村、进家庭、进企业等以喜闻乐见形式帮助群众准确识别诈骗犯罪手段。
【风险提示】谨防冒充“交管12123”发送短信的新骗局
8月25日，兰州公安交警提示驾驶员注意，一种新型诈骗出现了。 如果收到“交管12123”发来这样的信息：“您的高速E卡已限制使用，请8月22日前到......签署，未签署将清除账号”。看到这样的信息，可要小心了这个链接里面有猫腻。今日有驾驶员就收到这样一条短信，短信号码显示“+001069007092”。该类诈骗与此前的“医保卡停用”、“ETC禁用”、“社保卡尚未完善”等等都属于短信诈骗。 兰州公安交警提醒： 如果“交管12123”真的给你发信息，请记住短信号码一定是12123开头的，一般是12123+省份代码或12123+地市代码。比如甘肃的短信号码一般为“12123620”等形式。类似的提醒短信绝不会要求你点击网址，更不会让你输入个人隐私信息，请务必提高警惕。 如果收到不知真伪的短信，可通过官方渠道查询核实。一旦发现被骗，请及时联系银行挂失和更改密码，保障资金安全，并在第一时间报警！
重庆：纳税信用变现 释放资金活水
科技创新是企业持续发展的不竭动力。近年来，国家税务总局重庆市税务局从推动税费优惠政策直达快享、做精做细税费服务等方面发力，为创新主体减负增效，充盈资金流，推动科技创新引领企业高质量发展。 税惠红包落袋激发创新底气 近年来，重庆市税务局严格落实税收优惠政策，通过分行业分事项编制优惠政策指引、组建专家服务队开展税费政策宣讲等方式，确保政策红利及时精准释放，持续减轻市场主体负担。 重庆任丙科技有限公司是一家主要从事蓝宝石用高纯氧化铝相关产品研发、生产和销售的企业。公司法定代表人鞠伟介绍，从2019年初创到2020年成为国家级专精特新“小巨人”企业，公司每次技术创新突破，背后都有税收政策“添力加油”。 “在今年的汇算清缴中，我们享受2021年度研发费用加计扣除额160多万元。”鞠伟说，公司把减税节省的大部分资金投入研发，加快了新产品的上市进程。目前，该公司已有6项产品获得重庆市重点战略性新产品认证，今年1月~7月实现销售收入9900余万元。 新的组合式税费支持政策也让重庆科创企业受益良多。 “今年以来，我们已享受到近900万元的留抵退税和368.67万元的出口退税。”重庆博奥镁铝金属制造有限公司总经理梅小明介绍，新的组合式税费支持政策帮助公司加快了资金回流，提速了公司研发和投产节奏，为公司抢抓汽车产业轻量化发展赢得了新机遇。 纳税信用变现释放资金活水 重庆市税务局持续深化“放管服”改革，聚焦创新市场主体投入大、回报慢、融资难等痛点，携手23家银行业金融机构深化“税银互动”，上线产品36个，帮助诚信经营企业将纳税信用转化为信贷信用，帮助市场主体盘活资金流。 “用信用换贷款，无抵押利率低，审批简放款快……”近日，重庆市万盛经开区税务局联合辖区9家银行举办“税银互动”线上推介，作为“受益企业代表”的重庆汇航铝加工有限公司办税人员黎彬，向同行们推荐了纳税信用贷款。 黎彬介绍，作为生产罐压型瓦楞板铝材装配式吊顶的专精特新企业，前不久，公司在大型低温储罐吊顶专利推广中遇到资金缺口。在税务部门的帮助下，公司凭借良好的纳税信用，很快申请到一笔250万元的无抵押、低利息贷款。 重庆市灵龙自动化设备有限公司也是受益者。“今年3月，税务部门帮助公司把良好的纳税信用变现，成功办理500万元‘云税贷’。”该公司负责人吴志友表示。 服务精准直达助企纾困解难 重庆市税务部门坚持“大数据智能分析＋非接触式精准推送＋网格员兜底服务”，通过税收大数据筛选出符合政策条件的创新市场主体名单，“标签式”精准推送优惠政策信息，助力企业创新发展走得又快又稳。 “税务人员通过大数据筛查发现我们账上有期末留抵税额后，主动上门宣讲政策，辅导我们申请退税。”重庆先威智能科技公司负责人周愈华介绍，5月初，该公司申请的167万元增值税存量留抵退税额到账后，立即重启了智能燃气表研发项目。8月，该智能燃气表上市销售，销量已超2万余只。“预计全年该产品将销售10万余只，销售额将达到2500万元，第四季度将新增留抵退税50多万元。”周愈华说。 不仅如此，重庆税务部门还建立了诉求快速响应渠道，企业税收政策咨询或在办税中遇到任何问题，都可以拨打12366纳税缴费服务热线，也可以在电子税务局和税企互动平台远程咨询和求助。同时进一步细化服务举措，通过连线专访、电话回访、开展专题培训、提供一对一税费直通服务等方式，靠前了解市场主体所需所盼，让适用政策的纳税人应享尽享、有知有感。 重庆市税务局主要负责人表示，在帮助创新市场主体用足用好税费优惠政策的同时，重庆市税务局将持续降低税收领域制度性交易成本，加强税企、税银、税务部门与科技、人社、财政等部门协同共治，切实为创新市场主体办实事，不断优化税收营商环境，为重庆市场主体创造良好的创新生态。
湖北：加大信用约束力度 完善社会组织监管体系
近日，湖北省民政厅集中曝光一批失信的全省性社会组织，其中列入活动异常名录68家、列入严重违法失信名单52家、信用信息动态更新移除184家。 “信用管理是湖北省社会组织监管的重要抓手，也是促进社会组织行为自律、提升社会责任和诚信意识的一项制度性安排。强化制度刚性，加大信用约束和惩戒力度，是今后一个时期社会组织监督管理的重要手段。”省社会组织管理局相关负责人说，近年来湖北省综合运用信用管理手段，完善社会组织监管体系，取得明显成效。 建立社会组织登记管理信用承诺制度。省民政厅印发《关于建立社会组织登记管理信用承诺制度的通知》，将监督关口前移。 落实社会组织信用信息管理规定。省民政厅将社会组织年检结果、行政处罚等事项纳入信用管理范畴，对一年不参加年检的社会组织列入活动异常名录，连续两年不参加年检或受到行政处罚的列入严重违法失信名单。 强化社会组织信用信息应用。对上年度未参加年检、年检不合格或者连续2年基本合格，以及上年度受到相关部门行政处罚的社会组织，省民政厅不受理社会组织等级评估申请，并取消各级各类评比表彰参评资格。2021年，全省性社会组织申请参加等级评估共88家，有5家因失信原因取消参评资格。 据悉，近3年湖北省共有460余家全省性社会组织被列入活动异常名录和严重违法失信名单，惩戒期满或注销登记动态移除280余家，信用信息形成了“有进有出”的动态管理机制。信用管理充分激发了全省性社会组织参加年度检查的积极性，2021年度，社会组织参检率为91.9%，创历史新高。
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