日前，公安部公布5起金融犯罪典型案例，分别是：上海张某鹏等人涉嫌非法经营案，江苏曲某涉嫌保险诈骗案，安徽赵某等人涉嫌妨害信用卡管理案，山东万某泉等人涉嫌贷款诈骗案，广东李某等人涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息案。  上海公安机关今年7月依法立案侦办张某鹏等人涉嫌非法经营案。经查，2022年10月以来，犯罪嫌疑人张某鹏组织招揽技术开发、App运营、黑灰产引流等数十人组成职业化非法放贷犯罪团伙，以“高利放贷”非法营利为目的，在境外开发运营26款网贷App，向境内非法提供贷款业务，收取借款金额30%至35%的高额周息，截至案发，累计向5万余人非法放贷5.6亿元。今年8月，办案单位开展收网打击，抓获以张某鹏为首的22名犯罪嫌疑人。随后，公安部经侦局在本案基础上部署全国公安经侦部门开展集群打击，抓获犯罪嫌疑人29名，相关案件正在进一步侦办中。  江苏省南通市公安局今年1月依法立案侦办曲某等人涉嫌保险诈骗案。经查，2019年以来，以犯罪嫌疑人曲某为首的犯罪团伙，为部分高风险行业务工人员重复投保雇主责任险或团体意外险。被投保人发生人身伤害事故后，该犯罪团伙引导被投保人办理伤残鉴定，伪造赔付证明材料和垫付款资金流水，同时申报保险理赔。在理赔款到账后，通过各种理由诱骗、威胁被投保人，非法占有保险赔偿金。该案涉及全国多地，涉案金额达7600余万元。今年8月，办案单位将曲某等8名主要犯罪嫌疑人抓获归案，目前该案正在进一步侦办中。  安徽省宿州市公安局今年3月依法立案侦办赵某等人涉嫌妨害信用卡管理案。经查，以犯罪嫌疑人赵某为首的犯罪团伙，利用社交软件招募卡商，并实时指使下线卡商人员在全国范围内大量非法买卖、持有、使用他人银行卡3000余张，涉案金额达8000余万元。今年8月，公安部经侦局在本案基础上部署全国公安经侦部门开展集群打击，抓获赵某等犯罪嫌疑人38名，相关案件正在进一步侦办中。  山东省日照市公安局东港分局今年3月依法立案侦办万某泉等人涉嫌贷款诈骗案。经查，自2023年以来，犯罪嫌疑人万某泉以非法占有为目的，以侯某芳等既无真实购车购房需求、又无实际偿还能力的人员作为背债人，操纵背债人向银行等金融机构贷款购买豪华车辆。购得车辆后，万某泉等人利用伪造的结清证明、委托书、银行或金融机构营业执照等材料，隐瞒相关贷款未结清的事实，将车辆非法变卖套现，给银行等金融机构造成重大损失。2024年6月，办案单位开展集中收网，抓获万某泉等16名犯罪嫌疑人，该案现已移送检察机关审查起诉。公安部经侦局在本案基础上部署全国公安经侦部门开展集群打击，共抓获犯罪嫌疑人23名，涉案金额达3600余万元，目前相关案件正在进一步侦办中。  广东省佛山市公安局今年6月依法立案侦办李某等人涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息案。经查，自2022年1月以来，犯罪嫌疑人李某等人在互联网上销售信用卡信息，相关信息被购买者购得后无需信用卡密码便可直接用于网上消费、游戏平台充值、购物消费等变现。截至案发，该犯罪团伙共销售信用卡数万张，从中非法获利超400万元。公安部经侦局在本案基础上部署全国公安经侦部门开展集群打击，共抓获李某等犯罪嫌疑人54名，相关案件还在进一步侦办中。  据介绍，今年以来全国公安机关坚持严打高压态势，依法从严打击查处各类金融犯罪活动，全力配合相关部门有效防范化解处置经济金融风险，统筹做好刑事打击和维护社会稳定工作，全力护航保障金融高质量发展。

11/11 专项治理

  据悉，今年以来，北京铁路公安处刑警支队成功处置网络电信诈骗预警线索9197条，通过劝阻避免民众损失75万余元。  据北京铁路公安处刑警支队副支队长李淳达介绍，通过对10月份的电诈案件警情分析，发现列车上发生的案件诈骗手段多为“冒充熟人”诈骗，10月共发生3起，被骗金额6万余元。针对电诈案件的发案特点，北京铁路公安处刑警支队已联合乘警支队在重点列车上组织开展防诈宣传活动，同时联合铁路部门通过电子显示屏和广播加大宣传力度，提醒旅客乘坐火车刷手机要提高警惕，收到陌生来电、短信、微博（微信）私信要提高防范意识，特别是发现是“熟人购物”帮助付尾款、帮助结账等情况，一定要先进行核对再转账，防止上当受骗。  李淳达讲，除了利用“冒充熟人”诈骗的套路外，收到“微信添加好友”情况也要提高警惕。近日，受害人付女士收到一条“微信添加好友”请求，并成功添加。对方称是她的“儿子”，由于微信出现异常，所以重新申请了新微信号。聊天过程中，“儿子”称学校要求上培训课，需要缴纳培训费25000元，同时还附上“培训课工作人员”联系方式。出于对孩子学习上的支持，付女士也没多想便与“培训课工作人员”进行联系，并按照提示向对方提供的账户转账25000元。事发当晚与儿子通话时，她发现儿子对转账一事毫不知情，得知自己上当受骗，很是后悔。  李淳达提示，收到“添加好友”要审慎，务必要保持高度警觉，切勿轻率同意。只要坚决做到“不听、不信、不转账”，就不会给骗子可乘之机。  据统计，今年以来，北京铁路公安处刑警支队接到电诈案件报警后紧急止付1443万余元，冻结了1383万余元，其中返还资金24万余元。联合48个车站派出所及乘警支队共开展预防电诈宣传活动1437次，向广大旅客和铁路沿线民众普及预防电诈知识共4万余人次。

11/11 专项治理

  近期，电信网络诈骗违法犯罪活动产生了许多新变化，有少数群众参与非法买卖、租借手机卡，以兼职刷单等名义为电信网络诈骗活动进行“引流”，利用宽带和手机远程为犯罪分子搭建诈骗电话通道等行为均属于参与电信网络诈骗。安徽移动积极开展“打猫行动”，坚决遏制电信网络诈骗犯罪蔓延势头，全力推动打击治理电信网络诈骗工作深入开展，积极与各地市反诈中心建立协同联动工作机制，“打猫行动”再添战果。  在宿州，安徽移动根据大数据预警模型，积极推送涉诈线索，在10月12日，当地公安依托线索快打机制，对盘踞在埇桥区芦岭、大店、西寺坡等地的收贩卡团伙进行集中打击，成功抓获嫌疑人11人，抓获上线收卡人员2人，扣押作案手机5部，起到较好的打击震慑作用。自年初以来，安徽移动联合宿州市反诈中心，捣毁诈骗窝点26处，抓获犯罪嫌疑人34人，关停涉诈号卡213张。  与此同时，安徽移动在宿州充分利用互联网电视、微信公众号、线下营业厅、新媒体App等多元化渠道，面向广大公众开展一系列防诈知识宣传活动，积极开展“五进”反诈宣传活动30余场，提醒人民群众“警惕诈骗新手法，不做电诈工具人”，有效提高了广大群众的防诈甄别能力和自我防护意识，为构建全民反诈的坚固防线奠定了基础。在淮南，安徽移动持续开展进校园、进渠道、进社区活动，现场检查客户实名登记各项要求落实情况，查看业务受理人员是否严格按照实名制规范入网办理，是否对入网学生客户和老年客户做到反复告知提醒，并随机电话抽访入网学生、老年客户是否知晓反诈相关信息，从内外方面提升反诈实效。  未来，安徽移动将持续加强与公安机关的紧密合作，不断推动打击治理电信网络诈骗犯罪取得显著成效，创新反诈手段，共筑网络安全防线，为维护人民群众的生命财产安全贡献更大力量。

11/07 专项治理

  近日，国家知识产权强国建设工作部际联席会议办公室会同有关方面最新编制完成并发布的《知识产权强国建设发展报告（2024年）》显示，2024年，中国知识产权强国建设指数稳步提升，达到125.5分，比上年增长4.5%。  该报告从全国和地方两个层面开展知识产权强国建设年度发展状况评价，具体评价结果显示：全国层面，知识产权强国建设指数稳步提升。知识产权强国建设指数达到125.5分，比上年增长4.5%，增速提升1.3个百分点，比2021年基期值增长25.5分。  地方层面，地区知识产权发展指数总体实现稳步提升。全国各省份的地区知识产权发展指数平均得分为81.0分，比上年提高1.35分，中位数为81.43分，比上年提高1.61分。广东、上海、北京、江苏、浙江、山东等6个地区知识产权发展水平位居全国前列。  在四大区域中，东部、中部、西部和东北地区知识产权发展指数平均得分均实现稳步增长，呈现出东部地区稳步提升、中部地区加快增长、西部地区逐步追赶、东北地区缓中有升的特点。在重大战略区域中，粤港澳大湾区知识产权发展指数得分（92.18分）最高，长三角地区知识产权发展指数得分增幅最大，比上年增长1.99分。  下一步，中国深入实施知识产权强国建设，要完善知识产权制度体系、提高知识产权创造质量及运用水平、加强知识产权全链条保护、推进知识产权公共服务体系建设、夯实知识产权发展基础、深度参与知识产权全球治理。

11/06 专项治理

  近日，国家医保局发布公告，首次通过药品追溯码对假药、回流药“亮剑”。公告显示，通过对各地上传的药品追溯码开展分析，发现11个省份46家医药机构疑似存在复方阿胶浆的药品串换、回流药、假药等线索情况，要求相关医保部门进行核查，11月20日前向国家医保局上报核查结果。  11月3日，国家医保局官微转发东阿阿胶声明，并在评论区作进一步说明。国家医保局表示，药品追溯码采集数据重复通常有三种可能性，一是生产企业赋码错误，不同的包装上印上了同样的追溯码，二是带有正常追溯码的药品被反复串换，空刷医保和回流，三是药品被不法分子假造，贴上了同样的追溯码。国家医保局感谢东阿阿胶公司的积极配合，发挥了打击欺诈骗保吹哨人的作用。  从目前掌握的情况看，基本排除了第一种企业重复赋码和第三种大规模造假的可能性。国家医保局将聚焦核查串换药品，空刷医保和回流药的可能性，深入调查为什么同一盒药物能够被同一家医院诊所和药店数十次卖给不同的参保人，或者被不同的机构反复出售，坚决维护广大人民群众的健康权益。  最后，国家医保局表示，坚决维护药品生产流通企业和参保群众合法权益，坚决打击利用串换药品空刷医保和回流药品等方式欺诈骗保。

11/05 专项治理

  进入11月，天气日渐转凉，也越来越临近农民工一年工资结算的时间，同时也临近了欠薪问题的集中爆发时间。  10月31日，重庆市保障农民工工资支付暨“治理欠薪冬季行动”电视电话会议举行，分析研判工作形势，安排部署重点任务。  工程建设领域欠薪风险依然突出，占四成多  市人力社保局负责人表示，1-9月，全市劳动保障监察机构共查处欠薪案件2825件，案件数量同比增长22%，为1.83万名劳动者追回工资2.41亿元。  这位负责人表示，欠薪案件有所增加的原因，是有关部门加大了欠薪违法行为的查处力度。  而在“全国根治欠薪反映平台”上，重庆1-9月共接收欠薪线索4.1万条，同比增长36%，核实后有效欠薪线索为1.1万条，在全国排名第22位。其中，中心城区和经济体量较大的区县欠薪线索数量较多。  分析欠薪线索不难看出，工程建设领域欠薪风险依然突出，占到总量的46.4%，涉及人数和金额的占比分别达68.7%、78.4%，而在商贸、零售、餐饮等行业，受经营不善、拖欠账款等因素影响，非工程建设领域的欠薪数量增长较快。  数字化治理和针对性制度设计推动欠薪治理  值得注意的是，虽然各区县的欠薪案件线索增加，但市委、市政府一直高度重视保障农民工工资支付工作，并持续通过数字化治理和针对性的制度设计推动欠薪治理。  比如，已经在三级数字化城市运行和治理中心初步贯通的“渝悦·根治欠薪”数字应用。通过该应用，实现了欠薪线索全量汇集、高效处置和闭环运行，欠薪线索办结率达99.6%，农民工的合法权益得到了有力维护。  市人力社保局负责人还介绍，今年以来，通过“惠民强企·利剑安薪”制度落实专项行动，工程建设领域的农民工工资保证金、农民工实名制、农民工工资专用账户制、农民工工资银行代发制“一金三制”运行质量明显提升，1-9月，全市新开工项目2145个，其中2124个已存储工资保证金，存储率达99%。  提升治欠质效，区县也在探索经验。万州区组建了500余人的劳资专管员队伍，切实保障和规范农民工工资支付行为，有效避免挪用农民工工资的行为；渝中区通过设立一站式联调中心、街道劳动纠纷工作站，优化调处程序，为农民工讨薪提供一站式服务，减轻维权成本；石柱土家族自治县开通欠薪案件执行“直通车”，通过“人民调解+诉调对接+法律援助”方式压缩执行周期，欠薪问题办理时限平均缩短94%……  重大欠薪问题落实“一案一专班”机制  据了解，重庆市现有农民工近800万人，切实保障这一群体的劳动报酬权益，关乎千万家庭的冷暖。针对当前形势，这个“围剿”欠薪的“冬季攻势”将如何展开？  会议要求各区县、有关部门落实欠薪隐患全覆盖排查机制，根据排查情况建立相应的欠薪隐患台账。对重大欠薪问题落实“一案一专班”机制，采取综合举措化解，防止隐患发酵升级。  工程建设领域是欠薪源头治理的重中之重。住建、水利、国资、交通等行业主管部门将加强行业治理，建立责任清单，依法查处违法发包、转包、分包和挂靠等行为，积极推行建设工程项目保障工资支付承包责任制。  围绕房地产等住建领域欠薪突出的问题，市住房城乡建委将围绕重点板块，有针对性组织区县开展拉网式排查，对欠薪隐患进行大起底，积极创新事前监管，加强动态核查纠偏。  重庆市国资委将指导管理企业全面落实农民工工资“一金三制”，加强实名制信息管理，加大农民工工资支付监测力度，按月收集检查农民工本人签字后的工资表。  针对非工程建设领域欠薪线索激增，经信委、商务委等相关行业主管部门将加强对本行业企业监控预警，持续关注经营用工情况，及时启动应急预案处置。  “所有查实的欠薪案件在2025年春节前全部办结。”会议发出了鲜明的信号。针对一些恶意欠薪的企业，还要求逗硬落实好信用资质降级、限制招投标等联合惩戒措施，形成强有力震慑。

11/04 专项治理

  为集中治理同城版块易发多发问题，压紧压实网站平台主体责任，切实净化同城版块网络生态环境，近日，中央网信办印发通知，在全国范围内部署开展为期2个月的“清朗·同城版块信息内容问题整治”专项行动。  中央网信办有关负责人表示，本次专项行动覆盖社交、短视频、直播、资讯、电商、搜索引擎、团购点评、婚恋交友、地图导航、旅游出行、本地生活、天气日历、运动健康等平台同城（本地）榜单、版块、栏目、频道，以及各类基于地理位置提供同城信息内容或服务的移动互联网应用程序，重点整治5类突出问题：  一是散播网络戾气。借本地住房、教育、医疗、食品安全等民生领域热点话题，肆意谩骂诋毁、抹黑攻击，污名化特定地域、职业、群体等，宣扬消极、恐慌等负面情绪，挑动群体对立。炒作本地偶发的极端案事件、热点事件、灾难事故，强行关联历史、地域等标签，散布偏激、歧视言论，挑动地域对立。  二是制造网络谣言和虚假信息。散布涉本地公共政策、社会民生领域虚假信息，捏造灾难事故、案事件等谣言，引发群众恐慌。针对本地发生的突发热点事件，以虚构歪曲等方式炮制事件起因、细节和进展情况，发布耸人听闻的阴谋论，或者假冒事件当事人、亲属及相关人员发布虚假信息，博取网民关注。打造悲情人设，编造悲惨故事、摆拍卖惨视频，骗取网民同情。  三是呈现色情低俗信息。发布明显具有性暗示、性挑逗意味的帖文、图片、短视频、直播。以变体字、内嵌网址、行业黑话等方式，发布色情网址、APP链接，引诱网民点击、下载。在站内搜索环节、“搜索发现”“相关搜索”“大家都在搜”等版块，展现色情网站链接、色情低俗联想词。在笔记、帖文集纳，在评论区前置位发布色情低俗小说、动漫等信息。以真人大尺度摆拍图片等发布成人用品售卖信息。  四是为同城违法活动引流。以婚恋交友、线下陪玩、旅游搭子、上门按摩、租赁服务等名义，在低俗图文、短视频等信息中嵌入地理位置标签，以“茶”等暗语或者不合理高价售卖特定商品，打着“高薪”“包吃住”等幌子发布虚假招聘信息，在账号信息、评论、弹幕、直播等环节发布社交账号、群组号、手机号、二维码等，诱导网民私聊或加入群组，为线下色情、诈骗等违法活动引流。  五是提供网络水军服务。以兼职招聘、刷单做任务等名义招募刷单员、好评员。在同城社会榜、本地吃喝玩乐榜等热搜榜单，组织人员批量刷榜冲榜。以同城探店、种草笔记等方式，为本地餐饮、酒店等商家店铺虚构好评、制造虚假人气。  中央网信办有关负责人强调，各地网信部门要充分认识专项行动对于净化网络生态，维护网民合法权益的重要意义，切实履行对同城版块的属地管理责任，不断完善工作方法，督导网站平台对照专项行动有关要求，严打违法违规行为，完善重点功能设置，优化同城信息内容推荐机制，做好整改落实。

11/04 专项治理

  日前，海南省政府办公厅印发《海南省推行经营主体以专用公共信用报告替代无违法违规记录证明实施方案》，明确今后在全省行政区划内，经营主体可以专用公共信用报告（以下简称专用信用报告），替代46个领域无违法违规记录证明和3类高频管理信息核查，破解经营主体在开具无违法违规记录证明中的“繁、难、久”等问题。  《实施方案》提出，要运用信用理念和方式推动解决经济社会发展问题，按照依法依规、应替尽替、逐步拓展、便捷服务的原则，全面强化公共信用信息归集、共享、应用。目前实施专用信用报告替代无违法违规记录证明的领域共37个，包括城市管理、自然资源和规划等，并集成人员住房公积金、社会保险、医疗保险等3类管理信息；后续将根据业务需要，拓展至退役军人事务、审计等9个领域。  专用信用报告应用场景包括：企业上市、挂牌、融资等金融市场应用；公共资源交易、产权交易、政府采购等商务经营应用；办理政务服务事项、申请优惠政策等行政管理应用；以及其他需要经营主体提供无违法违规记录证明的场景。《实施方案》明确，专用信用报告仅用于替代无违法违规记录证明，不需要提供无违法违规记录证明的事项，不得强制要求经营主体提供专用信用报告。已修复的违法违规记录在专用信用报告中体现，且标明已修复的情况。  专用信用报告海南省通用，各市县不再单独出具本市县专用信用报告。自2024年12月1日起，我省将按照公益免费、便捷高效的原则，采取线上、线下两种方式提供7×24小时不打烊“随时办”专用信用报告服务，供经营主体自主选择。经营主体可登录“信用中国（海南）”网站、海南省政务服务网和“海易办”APP等，或前往省内各级政务服务大厅的信用服务窗口和一体化智能自助终端办理。  《实施方案》提出，2024年12月1日起，除法律法规另有规定外，在行政审批领域，全面推行专用信用报告替代无违法违规记录证明，实现“应替尽替”；各级政府部门可直接通过海南自由贸易港信用信息共享平台获取专用信用报告，不再要求经营主体提供专用信用报告或无违法违规记录证明，实现“无感智办”。各级政府部门可围绕优环境、促发展，依法依规拓展专用信用报告的适用范围，在更多事项中推广应用。

11/01 专项治理

  日前，国家医疗保障局举办“全国医保药品耗材追溯信息采集与应用情况发布活动”。  国家医保局大数据中心相关负责人在活动上介绍，今年4月起，国家医保局开展了医保药品耗材追溯码信息采集试点工作，截至10月28日，全国已归集药品耗材追溯码数据31.27亿条，涉及29.68万家定点医疗机构，49.72万家定点零售药店。  上述相关负责人指出，药品耗材追溯码相当于“身份证”，通过每盒药品上的追溯码，可以知道这盒药从哪里生产，销售到哪里去，是否经过药贩子插手，真正实现药品耗材来源可查，去向可追，能够有效防范假药、回流药，显著提升医院、药店发药的准确性，大大促进用药安全。

11/01 专项治理

  据“国家文物局”微信公众号消息，国家文物局与中央网信办部署专项行动，严厉打击网络中盗墓、探墓、非法鉴定等相关违法违规短视频和直播活动。  据悉，为深入推进打击防范文物犯罪专项行动，加强网络短视频和直播活动中有关古墓葬类题材内容的监管力度，近日，国家文物局与中央网信办联合部署开展相关违法违规内容集中清理整治专项行动，并邀请部分网络平台公司召开了座谈会。  当前，网络短视频和直播中存在涉及盗墓、古墓探险、伪造考古现场、非法鉴定出土文物等内容，一些视频博主和主播片面追求流量，蓄意歪曲考古工作价值，以“寻宝”“探险”“天价”为噱头，宣传封建迷信、一夜暴富等不良价值观，或为盗掘古墓葬等违法犯罪活动提供信息便利，或通过线上网络宣传为线下倒卖文物等提供帮助等，误导公众，扰乱文物管理秩序，危害文物安全。  此次专项行动将对网络短视频和直播中存在的涉嫌为盗掘古墓葬、倒卖文物等违法犯罪活动提供信息便利或帮助，以“寻宝”“探险”“天价”为噱头，歪曲考古工作价值、违法违规鉴定、误导公众等问题进行集中整治，督促网络平台强化落实责任，加强内容审核把关，规范相关重点短视频和直播运行服务。涉嫌违法犯罪的，要求网站平台配合执法部门要求，移送相关案件线索及信息。各地文物、网信部门也将加强工作协作，畅通举报渠道，合力营造风清气正的良好网络环境和舆论氛围。

10/30 专项治理